Camino a la Certificación en PLD/FT ante la CNBV

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Acerca de este curso

Camino a la Certificación en PLD/FT ante la CNBV es un curso integral diseñado para preparar a los participantes en los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para presentar y aprobar el examen de certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de la CNBV.

A lo largo del curso se abordan de manera estructurada los temas clave que integran la certificación, complementados con exámenes de diagnóstico y simuladores que permiten evaluar el nivel de preparación y reforzar áreas de oportunidad. Asimismo, se comparten tips estratégicos y recomendaciones prácticas para enfrentar el examen con mayor seguridad, comprensión y enfoque, incrementando las probabilidades de éxito.

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¿Qué aprenderás?

  • Comprender el marco normativo de PLD/FT aplicable a las entidades supervisadas por la CNBV.
  • Identificar las obligaciones regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Analizar y aplicar el enfoque basado en riesgos para la gestión de PLD/FT.
  • Reconocer los elementos clave del sistema de cumplimiento en PLD/FT.
  • Interpretar los temas y criterios evaluados en el examen de certificación CNBV.
  • Evaluar tu nivel de preparación mediante exámenes de diagnóstico.
  • Reforzar conocimientos a través de exámenes simuladores similares al examen real.
  • Aplicar tips, estrategias y mejores prácticas para presentar el examen con mayor seguridad y efectividad.

Contenido del curso

Introducción: Camino a la Certificación en PLD/FT ante la CNBV.

  • Material de apoyo

1.- Conocimientos Básicos en PLD/FT

2.- Conocimientos Técnicos en PLD/FT

3.- Conocimientos en Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

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